公告日期：2026-04-15

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2026-013 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司于 2026 年 4 月 3 日向全体董
事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2026 年 4 月 13 日
以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十三次会议，
应到会董事 6 名，实际到会董事 5 名，曾志伟董事委托吴宏
副董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下 决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2025年度 总经理工作报告〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决 董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2025年度总经理工作报告》。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2025年度 董事会工作报告〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决 董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有

提请公司2025年年度股东会审议。

《广州发展集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司“十五五”发展战略与规划>的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，公司全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司“十五五”发展战略与规划（2026-2030年）》。
“十五五”时期，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定能源强国和碳达峰碳中和目标，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，推动实现质的有效提升和量的合理增长。

“十五五”期间，公司将深度融入新型能源体系和新型电力系统建设，以“一个愿景”为发展目标，打造“两个优势”，通过“三大工程”推进能力建设与价值创造，实现“四大转变”重塑企业形态，以“五大战略”引领未来可持续高质量发展。

1.一个愿景：将公司打造成为国内领先的能碳聚合企业集团，“十五五”时期建成国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团。

2.两个优势：以公司现有产业结构优势及潜力空间为基础，打造“产供储销全链条联动协同”“源网荷储全环节智能融合”优势。

3.三大工程：推进规模效益增长及结构转型工程、支撑能力强化工程、治理体系升级工程。构筑高质量电力供应体系，
实现可再生能源规模化发展，联合布局发展氢能，融合培育储能产业生态圈，多元开发“能源+”业务，推动科创产创深度融合，打造消费侧服务竞争力

4.“四大转变”：通过打造“两个优势”、实施“三大工程”，实现经营模式由生产引领型向服务引领型转变、价值创造方式由独立运营向协同共创效益最大化转变、发展方式由固定资产投资驱动为主向产业运营与资本运作“双驱动”转变、生产方式由传统要素驱动向数智化驱动转变。

5.五大战略：持续落实创新驱动战略、数智化战略、国际化战略、产业资本双驱动战略及人才强企战略，引领中长期可持续高质量发展。

公司战略管理与可持续发展委员会事前召开会议，对《广州发展集团股份有限公司“十五五”发展战略与规划（2026-2030 年）》进行了审核，一致同意公司“十五五”发展战略与规划。

四、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2025年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2025年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2025 年年度报告》和《广州发展集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司 2025 年
度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州发展集团股份有限公司 2025 年年度报告》(全文)
详见上海……
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