公告日期：2026-05-12

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-018
林海股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,074,599

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.60
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长常康忠先生因工作原因未能主持本次股东会，公司过半数董事推举陆莹先生代为主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事黄文军先生因工作原因未能出席本次股东会，独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生均列席会议。

2、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席本次股东会并作会议记录；公司部分高管列席本次股东会。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 112,211,499 99.24 830,000 0.73 33,100 0.03

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 112,211,999 99.24 830,300 0.73 32,300 0.03

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 112,211,499 99.24 830,800 0.73 32,300 0.03

4、议案名称：公司 2025 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 112,211,499 99.24 830,000 0.73 33,100 0.03

5、议案名称：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 ……
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