公告日期：2025-03-29

林海股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（丁宝山）

本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事共 3 人，由张增华先生、邓钊先生和本人担任，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（一）个人履历

丁宝山：男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于
中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000
年 6 月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长；2000 年 7 月至 2007 年 10 月担
任广汽集团总经济师、副总经理；2000 年 11 月至 2006 年 11 月任青海华鼎实业股
份有限公司独立董事；2000 年 12 月至 2007 年 12 月任骏威汽车有限公司执行董事；

2007 年 7 月至 2013 年 7 月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007 年 11 月至
2013 年 10 月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012 年 12 月至 2019 年 1 月任
比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013 年 6 月至 2018 年 12 月任苏州
紫石生物科技有限公司董事长；2014 年 5 月至 2024 年 6 月担任超盈国际控股有限
公司独立董事；2015 年 3 月至 2021 年 3 月任山西省国新能源股份有限公司独立董
事；2021 年 6 月起担任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事；2023 年 11 月起担任
林海股份有限公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人任公司第九届董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年度本人履职期间，公司共组织召开了7次董事会、4次董事会审计委员会、3次独立董事专门会议、2次股东大会，审议通过了公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体情况如下表所示：

（一）董事会、股东大会出席及投票情况

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加 亲自出 其中：以通 委托 缺席 是否连续 出席股
董事会次数 席次数 讯方式参 出席 次数 两次未亲 东大会
加次数 次数 自参加会议 的次数

丁宝山 7 7 6 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

姓名 本年参加董事会提名委员会次数 本年参加董事会审计委员会次数
应参加 ……
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