公告日期：2025-03-29

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-003
林海股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事李升高先生因工作原因未能亲 自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴 俊先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事卢中华先生行使表决权； 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。

（三）会议时间：2025 年 3 月 27 日；

会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名；

其中董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生因工作原因未能亲自出席本次
董事会，委托董事卢中华先生行使表决权。

（五）会议主持人：常康忠。

（六）公司部分监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2024 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司 2024 年度独立董事述职报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 21,912 万股，以此计算合计拟派发现金红利 657.36 万元
（含税）。

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-004）；此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司 2024 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议。

5、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》及《公司 2024 年年度报告》；此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立
董事投票表决；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过；

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-005）。
7、关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案；

独立董事丁宝山、张增华、邓钊按程序回避，非独立董事投票表决；同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议听取此议案并发表意见如下：公司董事会独立董事薪酬符合公司所处行业、地区的薪酬水平，并综合考虑公司实际经营情况和公司独立董事对公司的贡献，同意将以上议案提交董事会审议。

8、关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；
关联董事陆莹回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议听取此议案并发表意见如下：公司董事会非独立董事及高级管理人员薪酬考核情况符合公司所……
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