公告日期：2026-03-28

林海股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《林海股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，对公司的财务管理、内控制度运行等方面进行了充分的审查、监督，切实有效地开展各项工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 人组成，主任为独立董事张增华，成员为独立董事丁宝山及董事卢中华。现任审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中包括 1 名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025 年度，公司第九届董事会审计委员会共召开 4 次会议，其中 1 次为现
场方式召开，3 次为通讯方式召开。全体委员会成员亲自出席了会议。审议通过了年度报告、季度报告、半年度报告、内部控制评价报告、日常关联交易事项、国机财务有限责任公司风险评估报告、续聘会计师事务所等各项议案，均为赞成票。具体工作及会议审议事项如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第九届董事会审计 1、审议公司 2024 年度财务报告

委员会 2025 年度第 2025 年 2、审议公司 2024 年年度报告及其摘要

一次会议 3 月 24 日 3、审议公司 2024 年度内部控制评价报告

4、审议公司 2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告

5、审议公司董事会审计委员会关于信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履
行监督职责情况的专项报告

6、审议公司关于信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告

7、审议关于公司 2024 年度计提资产减值准
备的议案

8、审议关于国机财务有限责任公司风险评估
报告的议案

第九届董事会审计 2025 年

委员会 2025 年度第 4 月 21 日 1、审议公司 2025 年第一季度报告

二次会议

1、审议公司 2025 年半年度报告及半年度报
第九届董事会审计 告摘要

委员会 2025 年度第 2025 年 2、审议关于修订《林海股份有限公司董事会
三次会议 8 月 22 日 审计委员会实施细则》的议案

3、审议关于国机财务有限责任公司风险持续
评估报告

第九届董事会审计 1、审议公司 2025 年第三季度报告

委员会 2025 年度第 2025 年 2、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特
四次会议 10 月 24 日 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计
及内部控制审计机构的议案

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）定期报告及财务信息审计工作中的履职情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的年度报告、半年度报告及季度报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、完整、准确，公允反映了公司经营结果和财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。会计政策变……
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