公告日期：2026-03-28

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-006
林海股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事均出席会议。
本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2026 年 3 月 26 日

会议召开方式：以现场结合视频方式召开

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名

（五）会议主持人：常康忠

（六）公司高管列席会议

二、董事会会议审议情况

1、公司 2025 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交公司股东会审议。

2、公司 2025 年度独立董事述职报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事尚需在公司股东会上进行履职情况报告。

具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025年度独立董事述职报告》。

3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 219,120,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 986.04
万元（含税）。

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年度利润分配预案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-007）；此议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 3 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2025 年度利润分配预案及授权董事会决定 2026年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-007），此议案尚需提交公司股东会审议。

5、公司 2025 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。

6、公司 2025 年年度报告及年度报告摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年年度报告摘要》及《公司 2025 年年度报告》；此议案尚需提交公司股东会审议。

7、关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；独立董事丁宝山、张增华、邓钊按程序回
避，非独立董事投票表决；

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，因独立董事回避表决后非关联委员不足半数，直接提交董事会审议，待董事会审议
通过后再提交股东会审议，具体内容请详见 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年年度报告》。

8、关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆莹、尹爱勇回避表决；

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，委员陆莹回避表决，其余两位委员一致同意提交公司董事会审议，待董事会审议通
过后再提交股东会审议，具体内容请详见 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网
站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年年度报告》。

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