公告日期：2026-04-21

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-014

林海股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东
号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案 √

4 公司 2025 年度财务报告 √

5 公司 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

6 关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案 √

7 关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案 √

8 关于新增关联交易暨 2026 年度日常关联交易调整的议案 √

9 关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 √

10 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

11 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 √
财务报告审计及内部控制审计机构的议案
注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

1、上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第九届董事会第十次会

议审议通过，具体内容请详见 2026 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》及登载于

上海证券交易所网站的相关公告。

2、上述议案 10、11 的详细情况已经公司 2026 年第三次临时董事会审议通

过，具体内容请详见 2026 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券

交易所网站的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：第 2 项、第 3 项、第 6 项、第 7 项、
第 8 项、第 9 项、第 10 项

（四）涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项、第 8 项、第 9 项

应回避表决的关联股东名称：第 7 项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。