公告日期：2026-05-01

林海股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月 11 日

林海股份有限公司 2025 年年度股东会议程

一、会议召开形式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：2026 年 5 月 11 日星期一 14：00

三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

林海股份有限公司会议室

四、召集人：公司董事会
五、出席代表：公司股东及股东代表
六、列席：公司董事、高级管理人员、律师
七、主持：董事长
八、议程：

1、主持人宣布会议开始

2、相关人员介绍议案，与会股东审议

3、独立董事汇报年度述职报告

4、推举本次会议监票人、计票人

5、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票

6、与会股东及代理人现场投票表决

7、计票人统计现场表决，监票人监督

8、宣读现场投票结果

9、休会，等待网络投票结果

10、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东会决议
11、宣读律师函

12、会议主持人宣布 2025 年年度股东会结束

议案目录

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ......4
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ......13议案三：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案
......14
议案四：公司 2025 年度财务报告 ......15
议案五：公司 2025 年年度报告正文及年度报告摘要 ......24
议案六：关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案 ......25议案七：关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议
案 ......26议案八：关于新增关联交易暨 2026 年度日常关联交易调整的议案 ..... 27议案九：关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议
案 ......30议案十：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .. 34议案十一：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 ......35
2025 年度独立董事述职报告（丁宝山） ...... 38
2025 年度独立董事述职报告（张增华） ...... 43
2025 年度独立董事述职报告（邓钊） ...... 48
2025 年年度
股东会资料之议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司面对美国关税政策、全球经济增长放缓、国内市场竞争加剧等复杂多变的形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及党的二十届三中、四中全会精神，深化改革，创新驱动，立足林业机械振兴总体要求，加快推进农机装备高质量发展，做大做强特种车辆，奋力推动各项工作走深走实，取得良好的发展成绩。

一、2025 年度生产经营情况

1、经济指标稳健攀升，延续向好发展态势

2025 年公司实现营业收入 11.31 亿元，同比增长 7.66%；实现利润总额 2,756.91
万元，同比增长 33.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,455.27 万元，同比增长33.24%，营业收入及利润指标均取得明显上升。

2、重点业务多点突破，核心竞争优势凸显

2025 年，公司各主营业务板块结构进一步优化，森林消防机械、农业机械、特种车辆、摩托车业务销售收入占比分别为 22.10%、25.22%、41.54%、11.14%，多元支撑的产业结构更趋稳固；国际市场与国内市场协同发展，主营业务板块中国际市场、国内市场销售收入占比分别为 51.47%、48.53%，内外双循环格局持续深化。

森林消防机械板块，随着“万亿国债”项目的结束，当前各地应急管理、林业部门已基本完成森林消防装备换装，合并地方政府债务压力等因素，市场需求出现阶段性收窄，全年实现销售收入 24,858.24 万元，同比下降 27.38%，公司主动应对市场变化，以市场开拓和售后服务为双抓手，持续提升客户黏性，陆续中标多个标志性项目，并成功开拓山西等地区多个新市场。

农业机械板块，三维发力，构建差异化竞争优势。公司坚持“线下推广、线上宣传、优质服务”协同推进，打造“三位一体”市场拓展体系。同时，深入推行个性化营销策略，针对不同区域特点制定“一地一策”反季节销售方案，实施差异化政策支持，有效激活市场需求。全年实现营业收入 28,372.24 万元，同比增长 26.77%，高速插秧机、收
割机等……
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