公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-002

证券代码：870521 证券简称：宝田科技 主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

因公司处于业务拓展时期，对流动资金需求较强，为补充流动资金，公司2018年度预计向股东张家港市金城融创创业投资有限公司借款不超过6,000万元，向股东张家港市金茂创业投资有限公司借款不超过6,000万元，向主要股东蒋云、徐琳、徐振华借款不超过6,000万元；公司2018年度预计接受主要股东蒋云、徐琳、徐振华为公司不超过6,000万元的借款提供无偿担保。

(二)关联方关系概述

张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司为公司持股5%以上的主要股东；蒋云为公司的控股股东、董事长、总经理，徐琳为公司董事、财务总监，蒋云、徐琳夫妇为公司的实际控制人；徐振华为徐琳的弟弟，任公司董事、副总经理。

(三)表决和审议情况

2018年 1月30 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通

公告编号：2018-002

过了《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》。鉴于董事蒋云、

徐振华、徐琳、吴伟、蒋子奇、王海为本议案所涉及关联交易事项的关联方，需回避表决，参与该议案表决的非关联董事人数不足 3 人，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张家港市金城融 张家港市锦丰镇（江苏

创创业投资有限 扬子江国际冶金工业园 有限公司 宋一兵

公司 锦绣路3号）

张家港市金茂创 张家港市杨舍镇港城大

业投资有限公司 道567号（金茂大厦） 有限公司 陈建兴

B3101

蒋云 张家港市金港镇南沙香 - -

山西大街50号

徐琳 张家港市南沙香山西大 - -

街50号

徐振华 张家港市金港镇山北村 - -

第三组107号

(二)关联关系

张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司为公司持股5%以上的主要股东；蒋云为公司的控股股东、董事长、总经理，徐琳为公司董事、财务总监，蒋云、徐琳夫妇为公司的实际控制人；徐振华为徐琳的弟弟，任公司董事、副总经理。

三、定价依据及公允性

（一）公司股东张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港 公告编号：2018-002

市金茂创业投资有限公司、蒋云、徐琳、徐振华向公司提供无息借款，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）公司主要股东蒋云、徐琳、徐振华向公司提供无偿个人担保，不收取担保费用，也不要求公司提供反担保，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影……
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