公告日期：2026-05-15

同方股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

二零二六年五月

目 录

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 18议案三：关于 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案
...... 19
议案四：关于 2025 年度利润分配的预案 ...... 23
议案五：关于聘任 2026 年度会计师事务所及内控审计机构的议案...... 25
议案六：关于 2026 年度授信计划的议案 ...... 27
议案七：关于 2026 年度担保计划的议案 ...... 30议案八：关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 .... 36
议案九：关于修订《同方股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案 ...... 40
议案十：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 43
议案十一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 ...... 44
议案十二：关于董事会换届选举独立董事的议案 ...... 46
听取事项：关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 48

同方股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

开始时间安排：2026 年 5 月 21 日 9：00

股东会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东会主持人：董事长韩泳江先生
议程：

本次会议审议的议案是：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度 √

日常关联交易预计的议案

4 关于 2025 年度利润分配的预案 √

5 关于聘任 2026 年度会计师事务所及内控审计机构的议 √

案

6 关于 2026 年度授信计划的议案 √

7 关于 2026 年度担保计划的议案 √

8 关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨 √

关联交易的议案

9 关于修订《同方股份有限公司董事、监事薪酬管理制 √

度》的议案

10 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 √

11.01 关于选举董事韩泳江的议案 √

11.02 关于选举董事李成富的议案 √

11.03 关于选举董事吕希强的议案 √

12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 √

12.01 关于选举独立董事刘俊勇的议案 √

12.02 关于选举独立董事魏龙的议案 √

12.03 关于选举独立董事李舟军的议案 √

本次会议听取的事项是：

序号 听取事项名称

1 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告……
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