公告日期：2026-05-22

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2026-020
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 798

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,270,947,170

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.9353

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事侯志勤女士、孙汉虹先生因工作原因
未列席本次会议，独立董事刘俊勇先生列席本次会议。
2、董事会秘书张园园女士列席了本次会议；
3、其他部分高级管理人员列席了本次会议；
4、候选独立董事魏龙先生、李舟军先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,260,923,834 99.2113 9,502,336 0.7476 521,000 0.0411

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,260,193,134 99.1538 10,204,936 0.8029 549,100 0.0433

3、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交
易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 199,534,929 94.9232 9,908,436 4.7136 763,200 0.3632

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,260,889,034 99.2086 9,307,936 0.7323 ……
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