公告日期：2026-05-22

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2026-022
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于 2026 年 5 月 15 日以邮件
方式发出了关于召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会
议于 2026 年 5 月 21 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席
会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举韩泳江先生为公司第十届董事会董事长。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第十届董事会已成立，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司章程“第一百三十五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风控委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”等相关规定，经董事会及相关专门委员会审议，第十届董事会专门委员会委员如下：

董事会战略委员会

召集人：韩泳江先生

委员：韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生、刘俊勇先生、李舟军先生、魏龙先生
董事会审计与风控委员会

召集人：刘俊勇先生

委员：刘俊勇先生、魏龙先生、付永杰先生

董事会薪酬与考核委员会

召集人：魏龙先生

委员：魏龙先生、李舟军先生、韩泳江先生

董事会提名委员会

召集人：李舟军先生

委员：李舟军先生、刘俊勇先生、吕希强先生

董事会科技创新委员会

召集人：韩泳江先生

委员：韩泳江先生、吕希强先生、魏龙先生、李舟军先生

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举工作，新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。现经公司董事长的提名、董事会提名委员会审查同意，公司第十届董事会同意聘任李成富先生为公司总裁（简历附后），任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会审查同意，公司第十届董事会同意聘任张健先生、燕宪文先生、张园园女士、孙尚民先生、魏恒先生为副总裁；聘任夏涛先生为公司财务总监（上述聘任人员简历附后）。其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，公司第十届董事会同意聘任张园园女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-023）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王鹏先生（简历附后）为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-023）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公……
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