公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-054

证券代码：872972 证券简称：山大电力 主办券商：民生证券
山东山大电力技术股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 122,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止向全国

公告编号：2019-054

中小企业股份转让系统申请摘牌。

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 122,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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