公告日期：2025-09-18

同方股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议文件

二零二五年九月

目 录

议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 4
议案二：关于公司使用公积金弥补亏损的议案 ...... 6
议案三：关于取消监事会、修订《同方股份有限公司章程》的议案...... 7
议案四：关于修订《同方股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 42
议案五：关于修订《同方股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 51

同方股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

开始时间安排：2025 年 9 月 25 日 13：30

股东会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东会主持人：董事长韩泳江先生
议程：

本次会议审议的议案是：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

2 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 √

3 关于取消监事会、修订《同方股份有限公司章程》的议 √

案

4 关于修订《同方股份有限公司股东会议事规则》的议案 √

5 关于修订《同方股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案

一、拟聘用会计师事务所的基本情况
（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为
25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383
家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业（制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户家数为 43 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟担任质量复核合伙人：宗承勇先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始
从事上市公司审计，2011 年开始在……
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