公告日期：2026-04-29

同方股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

（刘俊勇）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，就2025年工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在会计学领域从业多年的专业经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

刘俊勇先生，博士，教授，毕业于中国人民大学。2024年11月14日至今，任公司第九届董事会独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，中央财经大学中国管理会计研究与发展中心主任。现兼任信达证券股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事。曾任河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会计学院讲师、副教授、管理会计系主任，中央财经大学管理会计研究所所长，中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学会计学院党委书记等。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，现就我在 2025 年度履行独立董事职责工作的情况汇报如下：

本报告期内，本人认真履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，出席了董事会会议，并就重大事项发表了意见。

（一）参加董事会及其下设委员会和股东会的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，2025年度，本人作为公司独立董事参加了4次股东会，7次董事会，6次董事会审计与风控委员会。本人担任审计与风控委员会召集人。

本人作为审计与风控委员会的召集人，本年度组织召开了6次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《公司2025年第一季度报告》《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《公司2025年第三季度报告》等19项议案。

在审议议案时，本人能充分的发表意见，并由公司董事会秘书记录在案，本人充分支持公司各项合理决策。

本年度所参加董事会、股东会的相关决议及表决结果详见公司2025年披露的相关临时公告。

（二）独立董事专门会议工作情况、与2024年度审计机构和内部控制审计机构沟通情况

2025年1月21日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年报审计治理层沟通报告（计划阶段）的议案》。
2025年4月27日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。

2025年8月26日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》以及《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。

2025年12月10日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案》《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》以及《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。会上，本人就上述关联交易事项，从本人多年从事会计相关工作的角度进行了了解和审议。

2025年4月27日，本人参加了公司召开的第九届董事会审计与风控委员会第十四次会议并与审计机构进行了沟通。会上，本人就2024年度审计工作总结与公司管理层及
事项以及审计结果等问题进行了深入的探讨和交流。重点关注了审计流程和内控审计的结论，并提出希望公司和审计机构进一步加强审计工作、关注数据资产核定以及“两金”减值的建议。

（三）规范运作、现场工作、以及公司配合独立董事工作的情况

在规……
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