公告日期：2026-04-29

同方股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升公司核心竞争力，公司制定并发布“提质增效重回报”行动方案。现将公司2025年度关于行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、完善公司治理机制，夯实规范发展根基

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚持“两个一以贯之”，落实“三个服务”，把党的领导有机融入公司治理，持续优化治理架构，加强基础性制度建设，全面梳理公司各治理主体权责及运作机制。不断完善顶层设计，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。同时，严格遵循监管要求，不断健全内部控制体系，加强风险防控，规范信息披露流程。

2025年，公司依据新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的规定，完成了《公司章程》的修订并不再设置监事会，由审计与风控委员会承接其原职权，在新的职责框架下，审计与风控委员会进一步强化履职能力。同时相关内部管理制度系统性修订完善，全年制定、修订《公司章程》《董事会议事规则》《审计与风控委员会议事规则》《权力清单》等19项核心治理制度。董事会下设各专门委员会充分发挥专业职能，在重大决策、风险管控、审计监督等方面履职尽责，持续提升决策的科学性与专业性。
公司强化董事会决议和授权事项的督导落实，依据不同指标制定并动态调整授权决策清单，实施差异化授权，实现决策与执行闭环衔接。在子企业董事会建设方面，各单位根据自身实际更新制度文件，依次有序承接上级授权，确保各治理主体衔接有效、权责明确、决策科学、运作顺畅。公司基于业务发展需求和战略布局调整综合考量，审慎推动组织架构优化，积极推动完善公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，并在制度层面全面修订内控与合规管理规范，建立监测机制，构建起覆盖全业务流程的风险防控网络。

二、强化战略引领，聚焦主责主业发展

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深度融入国家战略大局与中核集团产业体系，明确“数智技术与核技术创新融合的高科技企业”战略定位，对上深度参与国家核技术应用产业中长期发展规划（2026-2040 年）、国资委中央企业“十五五”核技术应用产业发展规划的编制以及“十四五”规划评估，对下做好规划指标和重点任务分解落实，压实发展责任，并针对公司公共安全产业、数智产业及智慧能源三个主干产业制定专项规划。

公司对未来五年的业务布局、数字化转型路径及保障机制进行多维度论证，合理确立公司中长期发展的顶层设计。公司董事会、董事会战略委员会、科技创新委员会组织多轮专题研讨会，专题研究讨论公司《“十五五”发展规划（草案）》《“十五五”科技创新专项规划》及《数字信息与网络安全专项规划》等综合专业规划，为公司“十五五”战略发展明确方向和实施路径。

公司主干产业发展取得实效，公司为海南自贸港打造“海关查验与安全检查一体化”高效监管新范式，中标福州、三亚等多家机场项目；护航活动赛事等重大活动，圆满完成九三阅兵活动保障任务；实施北京地铁 10 条线路安检系统智能升级。公司新签多家
国际出版机构，引进 36 个新数据库，上线 CNKI Open，发布 CNKI AI，CNKI AI 产品在
哈萨克斯坦实现境外首单突破，数字信息解决方案相继落地最高检、统计局等重点项目。公司签约天河热电等多个区域能源站以及中核汇能、福清核电等相关项目，签约阿斯塔纳轻轨一期集成项目，我国城轨交通标准体系首次在中亚应用，新基建领域新签交通银行贵安数据中心、雄安国贸中心等一批重点项目。

三、提高经营质效，推动企业高质量发展

2025年，公司将卓越绩效的理念方法充分运用于“十五五”规划编制、组织管理大纲制定、本部能力建设、产业体系建设、重大科研布局、数字化转型发展、战新项目培育、深化改革等各领域重点工作中，切实提升“统筹、引领、监管、督导、服务”五大能力，将卓越绩效理念和模式导入生产经营主要环节。公司持续健全完善经营管理体系，优化考核激励机制，强化跟踪监控，全力推动实现稳增长目标。持续提升资金集约化管控能力，全级次有息负债规模持续压降；加强参股企业投后管理，深度参与经营风险管控，提升参股企业经营质量。

公司核心功能显著增强，核心竞争力明显提升，公司实现营业收入150.65亿元，海外市场攻坚克难，营收同比增长6.51亿……
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