公告日期：2026-04-29

同方股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

（侯志勤）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，就2025年工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在法学领域从业多年的专业经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

侯志勤女士，律师，学士，毕业于北京大学分校。2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事。现任国浩律师（北京）事务所律师。曾任国浩律师（北京）事务所合伙人、中国保险资产管理业协会理事、法律专业委员会委员，北京保险行业协会调解员，中国国际航空公司法律部干部，北京市大地律师事务所高级合伙人，人保投资控股有限公司金融产品评审委员会外部专家，人保资本投资管理有限公司另类投资评审专家等。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，现就我在 2025 年度履行独立董事职责工作的情况汇报如下：

本报告期内，本人认真履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，出席了董事会会议，并就关联交易等重大事项发表了意见。

（一）参加董事会及其下设委员会和股东会的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，2025年度，本人作为公司独立董事参加了4次股东会、7次董事会、6次董事会审计与风控委员会、2次董事会薪酬与考核委员会、2次董事会战略委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人。
本人作为薪酬与考核委员会的召集人在本年度组织召开了2次会议，审议通过了《关于公司经营班子成员经营业绩考核管理规定的议案》《关于2025年公司经营班子成员经营业绩考核责任书的议案》《关于2024-2026年公司经营班子成员任期经营业绩考核责任书》《关于制定<公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法>的议案》《关于2024年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》以及《关于公司经营班子成员2024年度年薪核定及兑现、2025年度基本年薪预核定的议案》6项议案。

在审议议案时，本人能充分的发表意见，并由公司董事会秘书记录在案，本人充分支持公司各项合理决策。

本年度所参加董事会、股东会的相关决议及表决结果详见公司2025年披露的相关临时公告。

（二）独立董事专门会议工作情况、与2024年度审计机构和内部控制审计机构沟通情况

2025年1月21日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年报审计治理层沟通报告（计划阶段）的议案》。
2025年4月27日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。

2025年8月26日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》以及《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。

2025年12月10日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案》《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》以及《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。会上本人就上述关联交易事项，从本人所从事的法律合规专业角度进行了了解和审议。

2025年4月27日，本人参加了公司召开的第九届董事会审计与风控委员会第十四次会议，会上，本人就2024年度审计工作总结与公司管理层及2024年度审计机……
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