公告日期：2026-04-29

同方股份有限公司

董事会审计与风控委员会 2025 年年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）董事会审计与风控委员会议事规则，2025年度，公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。现对审计与风控委员会的履职情况总结如下：

一、审计与风控委员会的委员构成

公司董事会审计与风控委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。

成员 基本情况介绍 备注

刘俊勇 博士，教授，毕业于中国人民大学。2024年11月14 2024年12月至今任公司第九届
日至今，任公司第九届董事会独立董事。现任中央 董事会审计与风控委员会召集
财经大学会计学院教授、博士生导师，中央财经大 人。

学中国管理会计研究与发展中心主任。现兼任信达

证券股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有

限公司独立董事。曾任河南财经学院会计系讲师，

中央财经大学会计学院讲师、副教授、管理会计系

主任，中央财经大学管理会计研究所所长，中央财

经大学会计学院副院长，中央财经大学会计学院党

委书记等。

侯志勤 律师，学士，毕业于北京大学分校。2020年2月24日 2020年2月至今任公司第八届、
至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事。现 第九届董事会审计与风控委员
任国浩律师（北京）事务所律师。曾任国浩律师（北 会委员。

京）事务所合伙人、中国保险资产管理业协会理事、

法律专业委员会委员，北京保险行业协会调解员，

中国国际航空公司法律部干部，北京市大地律师事

务所高级合伙人，人保投资控股有限公司金融产品

评审委员会外部专家，人保资本投资管理有限公司

另类投资评审专家等。

付永杰 硕士，毕业于北京工商大学，高级工程师。2024年 2025年1月至今任公司第九届
11月15日至今，任公司党委副书记，2025年1月9日 董事会审计与风控委员会委
至2025年9月24日任公司第九届董事会非职工董 员。

事，2025年9月24日至今任公司第九届董事会职工

董事。曾任水利部水土保持司预防监督处科员、副

主任科员，水利部政策法规司水政监察处副主任科

员、主任科员，水利部政策法规司法规处主任科员、

副处长、行政法治处副处长、行政法制处处长、法

规处处长，中国同辐股份有限公司纪委书记，同方

股份党委副书记、纪委书记等。

注：2025年1月9日，公司2025年第一次临时股东大会选举付永杰先生为公司董事，任期至本届
年9月24日，公司第六届职工大会第一次会议选举付永杰先生为公司职工董事，任期至本届董事会届满。

公司董事会审计与风控委员会各个委员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识和商业经验。

二、2025年度审计与风控委员会履职情况

1、第九届董事会审计与风控委员会第十三次会议

2025年1月21日，公司召开了第九届董事会审计与风控委员会第十三次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《公司2024年度业绩预告》。

2、第九届董事会审计与风控委员会第十四次会议

2025年4月27日，公司召开了第九届董事会审计与风控委员会第十四次会议，全体委员出席了会议，委员们与信永中和会计师事务所沟通，听取了会计师关于公司2024年年度审计情况、2024年公司会计报表情况的汇报；听取了会计师2024年度审计工作总结报告。审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于2024年度审计与风控委员会履职情况报告的议案》《关于审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度经营计划的议案》《关于会计师事务所履职情况的评估……
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