公告日期：2026-04-29

同方股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

（孙汉虹）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，就2025年工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在核技术应用领域从业多年的专业经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

孙汉虹先生，1978年毕业于上海交通大学反应堆工程专业，高级工程师。2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事。曾任上海核工程研究设计院院长，国家核电技术有限公司副总经理，国资委专职外部董事等。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，现就我在 2025 年度履行独立董事职责工作的情况汇报如下：

本报告期内，本人认真履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，出席了董事会会议，并就关联交易等重大事项发表了意见。

（一）参加董事会及其下设委员会和股东会的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，2025年度，本人作为公司独立董事参加了3次股东会，7次董事会，2次董事会薪酬与考核委员会，2次

在审议议案时，本人能充分的发表意见，并由公司董事会秘书记录在案，本人充分支持公司各项合理决策。

本年度所参加董事会、股东会的相关决议及表决结果详见公司2025年披露的相关临时公告。

（二）独立董事专门会议工作情况、与2024年度审计机构和内部控制审计机构沟通情况

2025年1月21日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年报审计治理层沟通报告（计划阶段）的议案》。
2025年4月27日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。

2025年8月26日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》以及《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。

2025年12月10日，本人参加了公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案》《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》以及《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。会上，本人就上述关联交易事项，从本人多年的核技术应用相关经验的角度进行了了解和审议。

2025年4月27日，本人列席了公司召开的第九届董事会审计与风控委员会第十四次会议并与审计机构进行了沟通。会上，本人就2024年度审计工作总结与公司管理层及2024年度审计机构和内部控制审计机构的相关工作人员在审计工作的时间、关注的重点事项以及审计结果等问题进行了深入的探讨和交流。本人就公司主干产业发展情况以及管理建议等方面与审计机构的相关工作人员进行了深度交流。

（三）规范运作、现场工作、以及公司配合独立董事工作的情况

在规范运作方面，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人会认真仔细阅
读，同时，本人非常关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断地加强对公司的认识。

本人利用在公司参加现场会议的期间对公司实际经营情况进行了调查，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的生产经营情况、重大决策的背景和思路以及相关议案的报告内容。本年度，本人实地前往公……
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