公告日期：2018-10-23
证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券
成都瑞拓科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日，电话通
知
5.会议主持人：董事长董成生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年10月19日通过现场会议方式召开。会议由董事长董成生先生主持，全体董事5名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司第一届董事会工作报告》
1.议案内容：
股份公司第一届董事会于2015年9月29日选举产生，至今任期已经届满。公司董事会和经营班子始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，带领全体员工奋力拼搏，取得了比较好的经营业绩，为股东创造了较好的投资回报，实现了公司健康稳定的发展。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议关于《公司董事会换届》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已于2018年9月28日届满，经各股东初步协商，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法人股东成都中科唯实仪器有限责任公司提名了2名董事候选人，法人股东中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司提名了1名董事候选人，法人股东上海仝励实业有限公司提名了1董事候选人，公司自然人股东联合提名1名董事候选人。在公司股东大会审议通过前，公司第一届董事会按规定继续履职。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司战略复盘及未来三年（2019-2021）发展战略报告》
1.议案内容：
由公司董事会牵头，对公司2017年度的经营情况、财务状况、技术研发情况、战略执行情况以及存在的问题进行了复盘，并提出2019-2021年的发展战略。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过关于《修订公司章程》的议案
1.议案内容：
公司对公司章程中关联交易等方面的审批权限进行修订，以提高决策效率，适应公司最新发展需要。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过关于《修订股东大会议事规则》的议案
1.议案内容：
根据公司章程的修改内容，公司对《股东大会议事规则》中关联交易等方面的审批权限做了相应调整。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过关于《修订关联交易管理办法》的议案
1.议案内容：
根据公司章程的修改内容，公司对《关联交易管理办法》中关联交易的相关审批权限做了相应调整。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过关于《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案
1.议案内容：
为规范公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司特根据相关法律及公司规章制度制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过关于《授权公司董事会全权办理章程修订相关工商变更……
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