公告日期：2019-06-24
公告编号：2019-033
证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券
浙江昀丰新材料科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐永亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数151,391,559股，占公司有表决权股份总数的70.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案
1.议案内容：
公司实施权益分派，以资本公积每10股转增2股，相应修改公司章程。《公司关于修改〈公司章程〉公告》已于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号：2019-033
披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2019-023。
2.议案表决结果：
同意股数151,391,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
（三）会议需要的其他文件
浙江昀丰新材料科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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