公告日期:2019-06-24
公告编号:2019-033
证券代码:836709 证券简称:昀丰科技 主办券商:国信证券
浙江昀丰新材料科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月21日
2.会议召开地点:江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐永亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数151,391,559股,占公司有表决权股份总数的70.05%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案
1.议案内容:
公司实施权益分派,以资本公积每10股转增2股,相应修改公司章程。《公司关于修改〈公司章程〉公告》已于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2019-033
披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号2019-023。
2.议案表决结果:
同意股数151,391,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
(三)会议需要的其他文件
浙江昀丰新材料科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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