公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-013

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、 会议召开情况

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 第一届监事会第八次会议的通知已于 2017年6月1日向各位监 事发出，会议于 2017年6月11日上午在公司会议室召开。

会议由监事会主席胡晓郁主持，会议应参加的监事 3 人，实

际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司

章程》等的规定，会议决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会将于 2017年 6月 28日

任期届满，经公司股东提名胡晓郁女士为公司第二届监事会非职 公告编号：2017-013

工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。非职工代表监事候选人简历信息详见附件。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及需回避表决事项。

三、 备查文件

《陕西华电树脂股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

陕西华电树脂股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十三日

公告编号：2017-013

附件一：

第二届监事会成员简历

胡晓郁，女，1969年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永

久居留权。毕业于北京大学，本科学历。1991年 7 月至 2002年 9

月任职于山东省粮油集团总公司，任财务主管；2002年 10 月至

2003年 10 月任职于中鸿信建元会计师事务所，任审计师；2004年

至今任职于北京吉亚半导体材料有限公司，任财务总监。2014年 6

月至今任职于陕西华电树脂股份有限公司，任监事会主席。

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