公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-008
证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午9:00至11：00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-008
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵、郭玉叶律
师
（七） 会议地点

张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号，公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告及摘要》
（四）审议《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2018年度利润分配方案》
（六）审议《2019年度财务预算报告》
（七）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

公告编号：2019-008
上述议案的具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）和《张家港威孚热能股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年5月17日上午9时30分至15时30分
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：包徐华

联系电话：0512-56791900

传真：0512-58698850

公告编号：2019-008
（二） 会议费用：与会股东交通、住宿费用处理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开10日前提交董事会。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议（二）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第四次会议决议
张家港威孚热能股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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