公告日期：2019-04-18
公告编号：2019-007
证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：勾柏涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公告编号：2019-007
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,167,647股，占公司有表决权股份总数的70.56%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所为亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
基于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计时间安排原因，公司董事会提议改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东关联交易
（二） 审议通过《关于提名张雪飞为新任董事》议案
1.议案内容：
由于原董事于继全辞职，现提名新任董事张雪飞
公告编号：2019-007
2.议案表决结果：
同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东关联交易
三、 备查文件目录
《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2019年度第一次临时股东大会议决议》
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
董事会
2019年4月18日
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