公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-074

证券代码：870785 证券简称：国地科技 主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周裕丰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 50,082,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名周裕丰、谢宇卿、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、张鸿辉、曾家成为公司第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会，任期三年。第二届董事会董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符

公告编号：2019-074

合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

出席本次股东大会全体股东采取累积投票表决的方式进行表决，其中董事周裕丰、谢宇卿、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、张鸿辉、曾家成均获得同意票数50,082,700票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赖雪梅、李琼为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

出席本次股东大会全体股东采取累积投票表决的方式进行表决，其中监事赖雪梅、李琼均获得同意票数 50,082,700 票，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2019-074

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周裕丰 董事 任职 2019 年 9 月 16 日 2019 年第八次临 审议通过

时股东大会

谢宇卿 董事 ……
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