公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-023

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日，电话通
知
5. 会议主持人：董事长陈遥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公告编号：2019-023

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，无委托出席董事。
二、议案审议情况
（一）审议 通 过《关于公司变 更经营范围 暨修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司经营业务拓展所需，拟增加公司经营范围，贸易类：化
工原料及产品（除危险品）、化学品、 针纺织品、服装鞋帽、 五金交电、办公设备、 劳防 用品（除专控）（最终以相关行政部门审批为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

因议案一需经公司股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2019-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。