公告日期：2025-05-27

四川明星电力股份有限公司

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2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月 5 日

四川明星电力股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间：2025 年 6 月 5 日 9:00。

二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅。

三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 5 日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2025 年 6 月 5 日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2025 年 5 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长陈峰先生。

七、议程安排

序号 议 程 报告人

一 宣布会议开始，通报会议到会情况 陈 峰

二 逐项报告如下议案

1 《2024 年年度报告全文及摘要》 杨大申

2 《2024 年度董事会工作报告》 陈 峰

3 《2024 年度监事会工作报告》 向道泉

4 《2024 年度财务决算报告》 张万慧

5 《关于预计 2025 年度购电日常关联交易的议案》 吕 毅

6 《关于 2024 年度利润分配的预案》 张万慧

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 张万慧

8 《2024 年度独立董事述职报告》 独立董事

三 推选计票人和监票人

四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果

五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问

六 宣布现场表决结果 监票人

七 休会，等待网络投票结果

八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 陈 峰

九 宣读法律意见书 见证律师

十 宣读股东大会决议 陈 峰

十一 宣布会议闭幕 陈 峰

四川明星电力股份有限公司

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》等相关规定，编制了 2024 年年度报告全文及摘要。

2024 年年度报告全文及摘要已经公司第十二届董事会第二十一次会
议 审 议 ， 并 于 2025 年 3 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）。现提交股东大会，请予审议。

2025 年 6 月 5 日

四川明星电力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会，向大会报告 2024 年度董事会……
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