公告日期：2025-06-06

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072

1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov.

电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838

网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/

北京康达（成都）律师事务所

关于四川明星电力股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

康达(成都)股会字【2025】第 0032 号

二零二五年六月

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI’AN 青岛 QINGDAO
杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 成都 CHENGDU

北京康达（成都）律师事务所

关于四川明星电力股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

康达(成都)股会字【2025】第 0032 号
致：四川明星电力股份有限公司：

根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川明星电力股份有限公司（以下简称“明星电力”或“公司”）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派王宏恩律师、张诗琴律师出席了明星电力2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上市公司自律监管指引》”）等法律法规、规范性文件及《四川明星电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 29 日，公司董事会在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《四川明星电力股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。会议通知中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：

现场会议召开时间为 2025 年 6 月 5 日 9 点 00 分；通过上海证券
交易所投票系统投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15—15:00。

2025 年 6 月 5 日上午 9:00，本次股东大会现场会议在四川省遂宁
市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅如期召开。本次股东大会由公司董事长陈峰先生主持。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的主体资格

根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为 2025 年 5 月
28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

1.出席本次股东大会现场会议人员的资格

经审查出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
提供的股东名册核对，确认了出席现场会议的股东人数及持有股份数。公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员出席了本次股东大会。

2.通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，确认了本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东人数及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。