公告日期：2025-07-03

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-020
四川明星电力股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会、
第十一届监事会将于 2025 年 7 月 4 日任期届满。为贯彻落实《公司
法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司正在推进董事会结构优化及监事会改革等工作。为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司董事、监事及高级管理人员将按照国家法律法规及公司《章程》等相关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日

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