公告日期：2025-12-20

四川明星电力股份有限公司

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2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 12 月 30 日

目 录

2025 年第二次临时股东会议程......3
2025 年第二次临时股东会会议须知...... 5议案：

1.关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易的议案......6

2.关于 2025 年前三季度利润分配的预案......10
3.关于修订《募集资金管理制度》的议案......12

四川明星电力股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。

二、现场会议地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号，公司本部 3 号楼 502 会议室。

三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 30 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2025 年 12 月 30 日的 9:15-15:00。

公司还将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股
东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2025 年 12 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长陈峰先生。

七、议程

序号 议 程 报告人

一 宣布会议开始，通报会议到会情况 陈 峰

二 报告如下议案

1 《关于预计2026年度及2027年1—6月购电日常关联交易的议 吕 毅
案》

2 《关于 2025 年前三季度利润分配的预案》 张万慧

3 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 张万慧

三 推选计票人和监票人

四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果

五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问

六 宣布现场表决结果 监票人

七 休会，等待网络投票结果

八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 陈 峰

九 宣读法律意见书 见证律师

十 宣读股东会决议 陈 峰

十一 宣布会议闭幕 陈 峰

四川明星电力股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的相关规定，制定如下会议须知：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效……
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