公告日期：2026-01-23

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-004

四川明星电力股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026 年 2 月 10 日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2026 年 1 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十二届董事会第二十七次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 10 日 9 点 00 分

召开地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街 28 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日至2026 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事 √

的议案

1.01 非独立董事候选人陈峰先生 √

1.02 非独立董事候选人何浩先生 √

1.03 非独立董事候选人冷继伟先生 √

1.04 非独立董事候选人唐正胜先生 √

1.05 非独立董事候选人邝伟民先生 √

1.06 非独立董事候选人黄英武女士 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事 应选独立董事（4）人
的议案

2.01 独立董事候选人唐国琼女士 √

2.02 独立董事候选人吴越先生 √

2.03 独立董事候选人盛毅先生 √

2.04 独立董事候选人余丽霞女士 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过。相关
公告刊登于 2026 年 1 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：1.00、2.00

3.对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。