公告日期：2026-01-23

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-003
四川明星电力股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 1 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会规模

根据公司《章程（2025 年修订）》的相关规定，董事会规模由
原 9 名董事调整至 11 名董事（增设 1 名职工董事和 1 名独立董事）。
第十三届董事会组成情况为：非独立董事 7 名（含职工董事 1 名），独立董事 4 名。

二、第十三届董事会董事提名情况

公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士 6 人为公司第十三届董事会非独立董事候选人；提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余
丽霞女士 4 人为公司第十三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自 2021 年 5
月 11 日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限自公司股东
会选举通过之日起至 2027 年 5 月 10 日止。除前述三位独立董事候选
人外，其他董事候选人拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。
第十三届董事会董事候选人（简历详见附件）尚需提交公司股东会选举，其中，独立董事表决将采用累积投票制，且独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、其他情况说明

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第十三届董事会职工董事将由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第十三届董事会任期一致。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

附件：董事候选人简历

陈峰简历

陈峰，男，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，四川省工商管理
学院工商管理专业研究生学历，高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任（援藏），国网四川省电力公司物资公司副总经理，国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席，国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024 年 4 月至今，任四川明星电力股份有限公司党委书记。2024 年 5 月至今，任四川明星电力股份有限公司董事长。
截至本公告日，陈峰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何浩简历

何浩，男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，四川省委党校函
授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023 年 1 月至今，任四川明星电力
股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至今，任四川明星电力股份有限公司总经理。2023 年 3 月至今，任四川明星电力股份有限公司董事。

截至本公告日，何浩先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冷继伟简历

冷继伟，男，汉族，1974 年 4 月生，中共党员，四川省工商管
理学院工商管理专业研究生学历，高级政工师。历任四川省……
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