公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

（唐国琼）

作为四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、独立地履行独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2025 年，本人及时了解公司生产经营信息，动态关注公司发展状况，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，确保董事会及各专门委员会规范运作，不断提升公司治理水平，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了极大的支持，全年无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。

（一）工作履历、专业背景和在公司任职情况

唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管
理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任，现任西南财经大学会计学院教授。报告期内，任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

任职人 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期
员姓名 担任的职务

西南财经大学 教授 2009 年 12 月 1 日

天齐锂业股份有限公司 独立董事 2020 年 11 月 4 日 2026 年 4 月 13 日

唐国琼 中国钒钛磁铁矿业有限公司 独立非执行 2024 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 30 日
董事

成都先导药物开发股份有限 独立董事 2025 年 9 月 15 日 2028 年 9 月 14 日
公司

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共计召开 6 次董事会会议、3 次股东会，作为公

司独立董事，本人积极发挥专业优势，通过现场、视频或通讯方式出
席全部会议，无缺席、委托出席情况，并对 2025 年度董事会会议审
议的全部议案均客观公正地进行表决，全部投了赞成票。此外，本人
还通过公司股东会、业绩说明会等方式积极与中小股东保持沟通联系， 及时回复相关提问，切实维护中小股东的合法权益。本人以现场或电
子通信方式参加董事会、股东会、业绩说明会等，并开展实地调研，
全年累计履职时间共计 32 天。报告期内，出席会议情况如下：

董事 参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 本年应参 亲自出

加次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 加次数 席次数

唐国琼 6 6 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会等

四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，本人在董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中任职，并结合专业特长，担任审计委员会的召集人。本人对专门委员会审议的议案均投了赞成票。2025 年，本人根据《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，召集召开及出席相关会议情况如下：

本人召集召开审计委员会会议 8 次。审议了财务报告、会计政策变更、日常关联交易、内部控制评价报告等议案，重点关注了财务数据的准确性、完整性，关联交易定价原则等，并对年审会计师事务所开展工作情况进行了督促和评估……
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