公告日期：2026-03-27

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-010
四川明星电力股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均出席本次董事会会议。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二次
会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议
通知和会议资料已于2026年3月14日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞已按规定回避了表决。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于 2026 年度投资方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司 2026 年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资 43,880.57 万元，其中：电网及产业基建等投资 12,443.30万元，电源及电网技改等投资 21,224.43 万元，固定资产零购 6,140.98 万元，营销投入 2,012.33 万元，信息化投入 2,059.53 万元。

2026 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第二十
六次会议审议批准的 2026 年项目投资预安排 16,224.02 万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并获全票同意。

（七）审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 547,862,471
股，以此计算合计拟派发现金红利 38,350,372.97 元（含税）。

本年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利）总额
60,264,871.81 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.73%。公司 2025 年度不送……
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