公告日期：2026-03-27

四川明星电力股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，报告期内，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，积极认真履行审计监督职责，为公司的稳健运营和规范运作提供坚实的保障。现就 2025 年度履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

审计委员会主任由具备会计专业背景的独立董事担任，且独立董事占多数席位，符合监管要求及公司《章程》《董事会专门委员会议
事规则》等相关规定。2026 年 2 月 10 日至本议案提交日，审计委员
会由 5 名委员组成。报告期内，审计委员会由 3 名委员组成，其基本情况如下：

唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管
理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任，现任西
南财经大学会计学院教授。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博
士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财
经大学法学院教授。2021 年 5 月 11 日至 2026 年 2 月 9 日，任公司
第十二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员。2026 年 2 月 10 日至今，任公司第十三届董事会独立董事、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

黄英武，女，1980 年 2 月生，中共党员，西南财经大学经济学
专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、工会主席，遂宁市瑞隆现代农业融资担保有限公司执行董事、总经理，遂宁市瑞隆企业管理有限公司执行董事、总经理，遂宁市天泰实业有限责任公司监事会主席。现任遂宁市天泰实业有限责任公司党委委员。
2022 年 7 月 5 日至今，任公司董事、战略与 ESG 委员会委员、审计
委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共计召开了 8 次会议，全体委员亲自出席
会议。召开会议的具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 16 日，会议审议通过了公司初步编制的《2024
年度资产负债表和利润表》以及预沟通“关键审计事项”和其他关注的重大事项。

（二）2025 年 3 月 5 日，会议审议通过了公司《关于 2024 年度
计提及转回资产减值准备的议案》《关于核销部分应收款项的议案》《关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》《关于预计 2025 年度购电日常关联交易的议案》，听取了《2024 年度内部控制评价工作总结报告》《经注册会计师出具初步审计意见的 2024年度财务报告》，并就 2024 年度审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了沟通。

（三）2025 年 3 月 21 日，会议审议通过了《2024 年年度报告》
《2024 年度财务决算报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》，会议听取了《2024 年度大额资金往来及关联交易检查报告》《2024年度内部审计工作总结报告》《会计师事务所从事公司 2024 年度审计工作的总结报告》，并就审计过程中关注到的其他重要事项进行了沟通。

（四）2025 年 4 月 23 日，会议审议通过了《2025 年第一季度报
告》，会议听取了《2025 年一季度内部审计工作情况报告》。

（五）2025 年 7 月 17 日，会议审议通过了公司初步编制的《2025
年半年度资产负债表和利润表》。

（六）2025 年 8 月 15 日，会议审议通过了《2025 年半年度报告》，
会议听取了公司《2025 年半年度内部审计工作情况报告》《2025 年半年度关联交易及资金往来检查报告》。

（七）2025 年 10 月 23 日，会议审议通过了《2025 年第三季度
报告》，听取了公司《2025 年三季度内部审计工作情况报告》。

（八）2025 年 12 月 17 日，会议审议通过了公司《2025 年度财
务及内部控制审计工……
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