公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

（盛毅）

作为四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，依法合规行使独立董事的权利。2025 年，本人积极出席相关会议，认真审议股东会、董事会、相关专门委员会及独董专门会议各项议案，并为公司发展提出建议，充分发挥独立董事的作用，有力维护公司和股东利益，促进公司规范运作。公司对本人的工作给予了极大的支持，全年无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。

（一）工作履历、专业背景和在公司任职情况

盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学
硕士。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、产业经济研究所所长、副院长，四川省社会科学院研究员，现已退休。报告期内，任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

任职人 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期
员姓名 担任的职务

四川省社会科学院 研究员 2016 年 10 月 12 日 2025 年 10 月 16 日

盛毅 厚普清洁能源（集团）股份有 独立董事 2023 年 5 月 16 日 2026 年 5 月 15 日
限公司

永和流体智控股份有限公司 独立董事 2019 年 11 月 29 日 2026 年 1 月 11 日

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东会。作为公司

独立董事，本人积极发挥专业优势，通过现场、视频方式出席会议，
无缺席、委托出席情况，对 2025 年度董事会会议审议的全部议案均
客观公正地进行表决，全部投了赞成票。本人还通过公司股东会、业
绩说明会等方式积极与中小股东保持沟通联系，及时回复相关提问，
努力维护中小股东的合法权益。本人以现场或电子通信方式参加董事
会、股东会、业绩说明会等，并开展实地调研，全年累计履职时间共
计 33 天。报告期内，本人出席会议情况如下：

董事 参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 本年应参 亲自出席

加次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 加次数 次数

盛毅 6 6 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会等

四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关
规定，本人在董事会下设的提名、薪酬与考核委员会中任职，并结合

专业特长，担任提名委员会的召集人。2025 年，因公司实际情况，未召开提名委员会会议，本人出席相关会议情况如下：

本人作为委员出席了薪酬与考核委员会会议 1 次。审议了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》。本人根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，重点关注了薪酬考核计算过程及指标的客观性、公正性、合理性等，对制度适用范围内的董事、高级管理人员 2024 年度履职能力和履职效果进行了评议。

作为独立董事，本人列席了审计委员会会议 8 次。审议了定期报告、日常关联交易、内部控制评价报告等议案。本人重点关注了定期报告披露的及时性、关联交易的公允性，未发表不同意见。
（三）出席……
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