公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

（吴越）

作为四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉务实地履行独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2025 年，本人积极发挥专业优势，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会等会议，为公司的重大决策提供智力支持，并发表客观公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。公司对本人的工作给予了极大的支持，全年无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。

（一）工作履历、专业背景和在公司任职情况

吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博
士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财经大学法学院教授。报告期内，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

任职人 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期
员姓名 担任的职务

西南财经大学 教授 2006 年 9 月 1 日

吴越 成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2020 年 5 月 13 日 2026 年 7 月 17 日

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事 2021 年 6 月 18 日 2025 年 5 月 26 日

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东会。作为公司

独立董事，本人积极发挥专业优势，通过现场、视频或通讯方式出席
会议，无缺席、委托出席情况，对 2025 年度董事会会议审议的全部
议案客观公正地进行表决，全部投了赞成票。本人还通过公司股东会、
业绩说明会等方式积极与中小股东保持沟通联系，及时回复相关提问，切实维护中小股东的合法权益。本人以现场或电子通信方式参加董事
会、股东会、业绩说明会等，并开展实地调研，全年累计履职时间共
计 32 天。报告期内，本人出席会议情况如下：

董事 参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 本年应参 亲自出

加次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议 加次数 席次数

吴越 6 6 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会等

四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关
规定，本人在董事会下设的审计、薪酬与考核委员会中任职，并结合

专业特长，担任薪酬与考核委员会的召集人。本人对专门委员会审议的议案均投了赞成票。

2025 年，根据《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，本人召集召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议了《关于高级管理人员2024 年度薪酬考核的议案》。重点关注了薪酬测算依据及回避表决情况，根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对制度适用范围内的董事、高级管理人员 2024 年度履职能力和履职效果进行了评议。

作为审计委员会委员，本人出席了审计委员会会议 8 次。审议了定期报告、日常关联交易、内部控制评价报告等议案，重点关注了当期主要财务数据变化原因、关联交易回避表决情况、内控有效性等内容，并对年审会计师事务所开展工作情况进行了督促和评估，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议。

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