公告日期：2026-05-09

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-016
福建省青山纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二）股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,042

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607,007,733

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.0886

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事陈礼辉、冯玲、叶莲列席。

2、董事会秘书列席本次会议；财务总监余列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,227,526 99.7067 1,568,907 0.2585 211,300 0.0348

2、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（陈礼辉）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,255,126 99.7113 1,437,207 0.2368 315,400 0.0520

3、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（冯玲）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,251,626 99.7107 1,433,007 0.2361 323,100 0.0532

4、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（陈亚东）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,254,426 99.7112 1,432,307 0.2360 321,000 0.0529

5、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（叶莲）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,249,026 99.7103 1,433,307 0.2361 325,400 0.0536

6、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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