公告日期：2026-05-09

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-017

福建省青山纸业股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十一届一次董事会会议于
2026 年 5 月 8 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部
会议室召开。经全体董事一致推荐，本次会议由董事林小河先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
经选举，林小河先生为公司第十一届董事会董事长，林新利先生为公司第十一届董事会副董事长。以上董事长、副董事长的任期与公司第十一届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。

表决结果：与会董事对上述董事长、副董事长人选进行了逐个表决，具体表决结果如下：

1.董事长 林小河：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.副董事长 林新利：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长、副董事长简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

（二）审议通过《关于聘任公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，会议综合考察了各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，分别选举
以下董事为各专门委员会委员：

1.第十一届董事会战略委员会（7 名）

主任委员：林小河

委员：林新利、余宗远、王 嵘、潘其星、林燕榕、陈礼辉

下设投资评审小组

组长：余宗远

副组长：余建明

业务牵头部门：公司规划发展部

2.第十一届董事会提名委员会（5 名）

主任委员：陈礼辉

委员：冯 玲、叶 莲、林新利、余宗远

3.第十一届董事会审计委员会（5 名）

主任委员：叶 莲

委员：陈礼辉、冯 玲、王 嵘、林燕榕

下设审计工作组

组长：叶 莲

业务牵头部门：公司审计室

4.第十一届董事会薪酬与考核委员会（5 名）

主任委员：冯 玲

委员：陈礼辉、叶 莲、王 嵘、潘其星

下设工作组

组长：冯 玲

业务牵头部门：公司人力资源部

以上各专门委员会成员的任期与相应的董事任期一致。

表决结果：与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.董事会战略委员会：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.董事会提名委员会：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.董事会审计委员会：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.董事会薪酬与考核委员会：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事简历详见 2026 年 4 月 14 日公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，经董事长林小河先生提名，聘任潘其星先生为公司第十一届董事会秘书，聘任徐慧镕女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：

1.董事会秘书 潘其星：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.证券事务代表 徐慧镕：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

潘其星先生、徐慧镕女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所需的专业知识及工作经验。

董事会秘书、证券事务代表聘任具体情况及简历详见 2026 年 5 月 9 日公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-019）及本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》……
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