公告日期：2025-04-15

福建省青山纸业股份有限公司

十届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会
议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171
号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参
加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

该报告对公司 2024 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2025 年度主要经营目标和工作举措。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告尚需提交公司 2024
年年度股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

公司在职独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士，以及报告期离职的独立董事杨守杰先生、阙友雄先生分别向董事会提交了《独立董事
2024 年度述职报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日公司在上交所网站
（www.sse.com.cn）分别披露的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》。

表决结果：分别对 6 名独立董事述职报告进行表决，每个报告均为同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。述职报告尚需分别提交公司 2024 年年度股东大会审
议。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2025 年 4 月
15 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，编制完成了《福建省青山纸业股份有限公司2024 年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
董事会审计委员会认为：公司 2024 年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年年度报告全文及
摘要尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司 2024 年年度报告具体内容详
见 2025 年 4 月 15 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山
纸业股份有限公司2024 年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年财务决算报告尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 318,……
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