公告日期：2025-04-15

福建省青山纸业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事 冯玲）

2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）在董事会任职情况

报告期，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

（二）工作履历、专业背景以及兼职情况

冯玲：女，1963 年 4 月出生，汉族，无党派人士，国防科技大学工学学士，浙
江大学管理学硕士，厦门大学经济学（金融学）博士。2012 年至 2018 年曾任福建省青山纸业股份有限公司独立董事。2018 年被福建省委宣传部授予“福建省哲学社科领军人才”，2021 年入选福建省第一批省级高层次人才。现任福州大学财政金融系教授、博士生导师、金融工程研究所所长，福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事。

（三）独立性情况的说明

作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 5 次股东大会，本人均亲自出席了所有
会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席会议情况如下：

会议类型 应参加 亲自出 以通讯方式参 请假 委托 缺席
董事会次数 席次数 加次数 次数 出席次数 次数

董事会 12 12 10 0 0 0

股东大会 5 5 - 0 - 0

本人认为上述会议的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，各项会议决议合法有效。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 4 次，本人全部亲自出席。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人充分发挥专业优势和从业经历，积极与经营层沟通交流、关注公司实际经营情况，对高级管理人员薪酬标准事宜和限制性股票激励计划进行审核，切实履行了作为薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期，公司共召开审计委员会会议 7 次，本人全部亲自出席。作为董事会审计委员会委员，本人充分发挥经济金融方面的专长，勤勉尽责，与会计师事务所保持良好沟通，通过对年度财务报告、内控报告、关键审计事项、日常关联交易、会计师事务所变更等重要事项的审核，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

报告期，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人全部亲自出席，主要涉及关联交易事项。根据公司提供的会议资料，本人对相关关联交易的背景、目的以及定价依据等情况做了深入了解，基于独立、客观的判断，本人认为相关关联交易事项符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对相关议案投了赞成票，并同意提交公司董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议。会前，本人仔细阅读公司提供的各项议案材料，详细了解相关背景情况，为会议讨论和决策做好充分准备；会中，本人充分发挥自身专业知识和工作经验优势积极参与讨论，独立、审慎进行决策，对 2024 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。报告期，……
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