公告日期：2025-04-15

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事 杨守杰）

2024 年 1-6 月份，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）在董事会任职情况

2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。截至 2024 年 6
月，鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员。

（二）工作履历、专业背景以及兼职情况

杨守杰：男，1964 年 5 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任福建
建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处处长、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事等。报告期内曾任福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事。

（三）独立性情况的说明

在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

在 2024 年任职期间，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自出席
了所有董事会会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况；共出席 2 次股东大会，因事请假 1 次。本人出席会议情况如下：

会议类型 应参加 亲自出 以通讯方式 请假 委托 缺席
董事会次数 席次数 参加次数 次数 出席次数 次数

董事会 7 7 5 0 0 0

股东大会 3 2 - 1 - 0

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在 2024 年任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议 5 次，本人全部亲自出
席。作为董事会审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长，勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对 2023 年度财务报告、内控报告、关键审计事项、日常关联交易、内部审计监察工作等重要事项的审核，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

在 2024 年任职期间，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，本人全部
亲自出席。作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人充分发挥专业优势，通过与经营层沟通交流、关注公司实际经营情况，对高级管理人员薪酬标准事宜进行严格审核，确保高级管理人员的薪酬符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

在 2024 年任职期间，公司共召开董事会提名委员会会议 1 次，本人亲自出席。
作为董事会提名委员会委员，本人对独立董事候选人简历、工作经历等资料进行严格审核，确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

在 2024 年任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人全部亲自出席，
对关联交易和限制性股票激励计划等进行审议，切实履行了独立董事职责。

本人认为董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相应审批程序，合法有效。

（三）行使独立董事职权的情况

在 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立……
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