公告日期：2025-04-15

福建省青山纸业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2024 年，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会始终本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司董事会审计委员会成员由独立董事杨守杰先生、阙友雄先生、冯玲女士及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士杨守杰先生担任。

鉴于公司原独立董事杨守杰先生、阙友雄先生连续担任公司独立董事时间已满
六年，2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会补选陈礼辉先生和
叶莲女士为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开十届十六次董事会完成专门委员会成员调整工作。

调整后公司现任董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼辉先生及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士叶莲女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议内容

（一）2023 年度公司总体经营情况及重点项目进展
情况

（二）募投项目推进情况

独立董事、董事会审 （三）审核财务部提交的 2023 年度财务报表

计委员会 2023 年度 2024 年 1 月 （四）审核 2023 年度会计师审计计划、审计重点
1 报告第一阶段工作 10 日 （五）2023 年度公司内部控制自我评价计划与安排
会议 （六）对财务审计机构工作进行评价

（七）关于变更会计师事务所事项

（八）审计委员会审核公司关联方名单（截至 2023
年 12 月 31 日）

董事会审计委员会 2024年2月7 关于 2024 年日常关联交易预计的议案

2 2024 年第一次会议 日

（一）2023 年度报告相关会议、披露时间计划

（二）2023 年度经营情况及 2024 年计划

（三）2023 年度财务状况和经营成果等事项

独立董事、董事会审 （四）2023 年度财务报表和内部控制审计与审计委
计委员会 2023 年度 2024 年 3 月 员会及独立董事沟通

3 报告第二阶段工作 22 日 （五）2023 年度内审工作报告

会议 （六）2023 年度内控评价专项报告

（七）关于 2023 年年度报告编制、财务和内控审
计工作的相关评价

（八）募集资金使用及募集资金项目推进情况

（一）公司 2023 年年度报告全文及摘要

（二）公司 2023 年度内部控制评价报告

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