公告日期：2025-04-15

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事 陈礼辉）

2024 年 6-12 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）在董事会任职情况

2024 年 6 月 24 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会及十届十六次董事会审
议通过，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈礼辉：男，1966 年 2 月出生，民盟盟员，工学博士，二级教授，博士生导师，
国家万人计划科技创新领军人才、国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权。曾任福建农林大学讲师、副教授、副院长、院长等职务。现任福建农林大学材料工程学院教授、国家林业和草原局重点实验室主任、中国造纸学会副理事长、福建省造纸学会理事长、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

（三）独立性情况的说明

作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

在 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出
席了所有董事会会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况；共出席 1 次股东
大会，因事请假 1 次。本人出席会议情况如下：

会议类型 应参加 亲自出 以通讯方式 请假 委托 缺席

董事会次数 席次数 参加次数 次数 出席次数 次数

董事会 5 5 4 0 0 0

股东大会 2 1 - 1 - 0

会前，本人仔细阅读公司提供的各项议案材料，详细了解相关背景情况，为董事会会议讨论和决策做好充分准备；在董事会会议中积极参与讨论，充分发挥自身专业知识和工作经验优势，凭借自身独立客观的立场，对会议议案进行深入剖析，严格审视决策程序的合规性以及对全体股东利益的影响，切实发挥独立董事在公司治理结构中的监督制衡作用，确保董事会决策既符合公司战略方向，又充分保障各方权益，为公司的审慎决策和稳健发展添砖加瓦。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司未召开提名委员会会议，召开战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，本人全部亲自出席。本人对公司关联交易、定期报告、会计事务所变更等相关议案进行了认真审查，运用自身专业知识为董事会科学决策提供支持。本人认为，上述董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

在本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席。会议内容主要涉及关联交易事项，根据公司提供的会议资料，本人对相关关联交易的背景、目的和影响以及定价依据等情况做了深入了解，基于独立、客观的判断，本人认为相关关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对相关议案投了赞成票，并同意提交公司董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

在任期期间，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。