公告日期：2025-04-29

证券代码：600103 证券简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

2024年年度股东大会

会

议

资

料

2025 年 5 月 9 日

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......2
2024 年年度股东大会会议须知 ......4
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 28

议案 3：独立董事 2024 年度述职报告（冯 玲） ......35

议案 4：独立董事 2024 年度述职报告（陈亚东） ......40
议案 5：独立董事 2024 年度述职报告（陈礼辉） ......45

议案 6：独立董事 2024 年度述职报告（叶 莲） ......50

议案 7：独立董事 2024 年度述职报告（杨守杰 离任） ......55

议案 8：独立董事 2024 年度述职报告（阙友雄 离任） ......60

议案 9：2024 年年度报告全文及摘要 ...... 65
议案 10：2024 年度财务决算报告 ...... 66
议案 11：2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 71
议案 12：关于续聘会计师事务所的议案 ......72
议案 13：关于 2025 年向各银行申请综合授信额度的议案 ......73议案 14：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案...75
议案 15：关于非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ......76

议案 16：关于独立董事 2024 年度津贴及 2025 年度津贴方案的议案 ......77

议案 17：关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ......78

议案 18：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 ......79

福建省青山纸业股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

●现场会议时间：2025年5月9日(星期五) 14:30

●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

●大会召集人：公司董事会

●大会主持人：董事长林小河先生

●现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师

●会议议程：

一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)
二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数

(大会主持人：董事长林小河)
三、审议事项

本次股东大会审议议案、投票股东类型及报告人：

投票股东类型

序号 议案名称 报告人
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √ 林小河

2 2024 年度监事会工作报告 √ 卓志贤

3 独立董事 2024 年度述职报告（冯玲） √ 冯 玲

4 独立董事 2024 年度述职报告（陈亚东） ……
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