公告日期：2026-04-14

福建省青山纸业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建省青山纸业股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委 员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会始终本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼辉先生及董事林建 平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士叶莲女士担任。审计委员会 人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序 会议名称 召开日期 审议内容

号

（一）公司 2024 年年度报告全文及摘要

（二）公司 2024 年度内部控制评价报告

（三）2024 年内控工作专项报告

（四）关于 2024 年度会计师事务所履职情况的
董事会审计委员会 评估报告

1 2024 年年报事项专 2025-4-10 （五）关于董事会审计委员会 2024 年度对会计
项会议 师事务所履行监督职责情况的报告

（六）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告

（七）关于续聘会计师事务所的议案

（八）关于会计政策变更的事项

（九）公司关联方名单及其关联关系

董事会审计委员会 （一）公司 2025 年第一季度报告

2 2025 年一季报事项 2025-4-25 （二）公司关联方名单及其关联关系

专项会议

董事会审计委员会 （一）公司 2025 年半年度报告

3 2025 年半年报事项 2025-8-22 （二）董事会关于 2025 年半年度募集资金存放
专项会议 与实际使用情况的专项报告

（三）关联方名单及其关联关系说明

董事会审计委员会 （一）公司 2025 年第三季度报告

4 2025 年三季报事项 2025-10-24 （二）公司关联方名单及其关联关系说明

专项会议

董事会审计委员会 （一）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
5 关于日常关联交易 2025-12-29 （二）关于修订《内部审计制度》的议案

等事项的会议

审计委员会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定。

三、审计委员会日常履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，为保持审计工作的连续性，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。审计委员会对致同会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，认为：致同会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。经审核，公司对致同会计师事务所的聘用条款及支付的审计费用是合理的。

审计委员会与致同会计师事务所就审计工作进行了充分讨论和沟通，认为其在审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。
（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司 2025 年度内部审计计划和内部审计工作报告，根据《企业内部控制基本规范》及配套指……
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