公告日期：2026-04-14

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-008
福建省青山纸业股份有限公司关于

修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 10 日召开十
届二十九次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》等公司治理制度修订的议案及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，公司拟对董事会组成进行调整，同时，根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《所出资企业公司章程指引》，优化公司党委相关描述，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

（一）主要修订内容如下：

1.董事会组成调整情况

（1）调整前：公司董事会由 11 名董事组成（包括独立董事 4 人），设董事
长 1 人、副董事长 1 至 2 人，职工代表董事 1 人。

（2）调整后：公司董事会由 9 名董事组成（包括独立董事 3 人），设董事
长 1 人、副董事长 1 人，职工代表董事 1 人。

（3）本次调整后，独立董事占比不低于 1/3，符合《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》及上交所相关规定，治理结构合法合规。

2.公司党委描述优化

根据福建省国资委《所出资企业公司章程指引》，对公司党委产生方式、任期、主要职责等描述进行优化。

（二）《公司章程》相应内容修订对照

修订前 修订后

第十一条 根据《党章》的规定，公司 第十一条 公司设立党的组织，开展党 设立中国共产党的组织，开展党的活 的活动，建立党的工作机构，配齐配 动，党组织发挥领导核心和政治核心作 强党务工作人员，保障党组织的工作 用，把方向、管大局、保落实，公司建 经费。
立党的工作机构，配备足够数量的党务
工作人员，保障党组织的工作经费。
第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东 成。股东会是公司的权力机构，依法行 组成。股东会是公司的权力机构，依
使下列职权： 法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换非由职工代表担任的
的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作 （四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十七条规定 （九）审议批准本章程第四十七条规定

的担保事项； 的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重 （十）审议公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司最近一期经审计总资 大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事 （十一）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十二）审议股权激……
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