公告日期：2026-04-14

兴业证券股份有限公司

关于福建省青山纸业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“青山纸业”或“公司”）2015 年非公开发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业 2025 年度募集资金存放与使用情况发表如下专项核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司根据 2015 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过 72,000 万股人民币普通股（
A 股），每股面值 1 元，每股发行价 2.95 元。本次非公开发行股票募集资金合计人
民 币 2,099,999,994.75 元 ，扣 除发行 费用后实际募集资金净额为人民 币
2,051,761,927.45 元，已于 2016 年 9 月 22 日全部到位，经福建华兴会计师事务所(
特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所（2016）验字 D-008 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结存情况

2025年度公司实际使用募集资金2.04万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为780.91万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为61,407.36万元（包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额），累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为35,213.62万元，累计已实际使用募集资金178,982.46万元，募集资金使用情况如下所示：

单位：人民币万元

项目 金额

一、募集资金总额 210,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 4,823.81

二、募集资金净额 205,176.19

减：

以前年度已使用金额 178,980.42

本年度使用金额 2.04

暂时补流金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 4.69

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 35,218.31

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 61,407.36

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及依照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份……
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