公告日期：2026-04-14

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-010
福建省青山纸业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司
会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 独立董事 2025 年度述职报告（陈礼辉） √

3 独立董事 2025 年度述职报告（冯玲） √

4 独立董事 2025 年度述职报告（陈亚东） √

5 独立董事 2025 年度述职报告（叶莲） √

6 2025 年年度报告全文及摘要 √

7 2025 年年度利润分配及 2026 年中期现 √

金分红计划的议案

8 关于2026年向各银行申请综合授信额度 √

的议案

9 关于提请股东会授权董事会开展银行借 √

款及抵（质）押业务的议案

10 关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案的议案

11 关于独立董事 2025 年度津贴确认及 √

2026 年度津贴方案的议案

12 关于为董事及高级管理人员购买责任保 √

险的议案

13 关于修订《公司章程》的议案 √

14 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

15 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

累积投票议案

16.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

16.01 林小河 √

16.02 余宗远 √

16.03 林新利 √

16.04 王嵘 ……
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