公告日期：2026-04-14

福建省青山纸业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事 陈亚东）

2025 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事
会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）在董事会任职情况

报告期，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事会薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员。

（二）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈亚东：男，1969 年 12 月出生，民建会员，获省级哲学社会科学领军人才，优
秀社会工作人才，优秀专业技术人才等称号。现任绍兴文理学院商学院教授、硕士 生导师，重庆市仲裁员、绍兴市仲裁员、绍兴市政协委员、农业农村委副主任，福 建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事。

（三）独立性情况的说明

作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东会，本人均亲自出席了所有会
议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席会议情况如下：

应参加 亲自出 以通讯方式参 请假 委托 缺席
会议类型

董事会次数 席次数 加次数 次数 出席次数 次数

董事会 7 7 4 0 0 0

股东会 3 3 - 0 - 0

本人严格依照有关规定出席会议，在充分审阅会议资料的基础上，本着勤勉务实、诚信负责和客观独立的原则，发挥自己的专业所长和对公司、行业的认知，对于董事会会议审议的各项议案发表意见并行使表决权。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期，公司未召开提名委员会会议，召开薪酬与考核委员会会议 3 次、独立董事专门会议 2 次，本人全部亲自出席，对公司董事及高级管理人员薪酬、限制性股票回购注销、日常关联交易预计等方面提出专业性的意见和建议，对审议的各项议案本人均投出赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对所出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过股东会、业绩说明会、网络媒介等积极关注和了解中小股东的意见，在董事会、股东会上发挥本人的专业知识，作出客观独立判断，维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

本人积极参加董事会及其专门委员会、股东会、独立董事专门会议等会议，并通过电话、微信、现场实地考察等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和良好沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，及时获取公司相关项目进展，与董事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。2025 年现场工作时间达 15 天。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员……
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